Tag Archives: एक्सिस बैंक नोएडा: ईडी ने मनी लांड्रिंग केस दर्ज

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा में एक्सिस बैंक की एक शाखा में फर्जी ग्राहक के जरिए अवैध लेनदेन करने के मामले में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। निदेशालय का आरोप है कि नोटबंदी के बाद कालेधन को सफेद करने के लिए ग्राहक के पहचान दस्तावेजों में फर्जीवाडा …

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